市公安局“打詐隊(duì)”破案紀(jì)實(shí)

 捂住市民的“錢袋子”

——市公安局“打詐隊(duì)”破案紀(jì)實(shí)

□晚報(bào)記者  劉永奇   通訊員   賈小萱/文   張  華/圖

查獲的作案工具。

兩名詐騙嫌犯被抓。

詐騙嫌犯的賬本。

被騙的現(xiàn)金。

近些年花樣翻新的電信詐騙，讓不少市民上當(dāng)受騙。一些人因此傾家蕩產(chǎn)，甚至有些人受騙后自尋短見。在電信詐騙案件中，被害人的錢款一旦轉(zhuǎn)入騙子的賬戶，就會(huì)在短時(shí)間內(nèi)被分散轉(zhuǎn)移或取現(xiàn)，給偵破工作帶來困難。

2016年7月，駐馬店市公安局抽調(diào)16名精干民警成立了“打詐騙”專業(yè)隊(duì)（以下稱“打詐隊(duì)”），與市“反詐中心”等多部門配合，先后奔赴廣東、海南、北京、浙江等20多個(gè)省市，打掉30多個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，凍結(jié)資金近2000萬元，抓獲犯罪嫌疑人80多名，有力打擊了各類電信詐騙犯罪的囂張氣焰。

近日，記者從這些偵破的案件中選取部分案例，希望市民增強(qiáng)自我防范意識(shí)，讓電信詐騙無市場(chǎng)。

網(wǎng)購游戲幣被“下套”

2017年3月，喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲的市民余某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名賣充值卡的網(wǎng)友。對(duì)方稱，付出同樣的錢，能購買到更多的游戲幣。開始余某將信將疑，先充了100元試試。很快，他得到了比正規(guī)網(wǎng)站多兩倍的游戲幣。

嘗到了甜頭，余某與對(duì)方初步建立了信任。3月15日，余某分兩次用支付寶給對(duì)方轉(zhuǎn)賬3800元，用于購買所謂的“低價(jià)優(yōu)惠”游戲幣。然而，錢到賬后，余某郁悶地發(fā)現(xiàn)自己的支付寶和QQ被對(duì)方拉黑了。很明顯，他被騙了。

接到報(bào)警后，“打詐隊(duì)”民警通過技術(shù)手段鎖定了犯罪嫌疑人的大致行蹤，并立即趕往其所在地焦作市博愛縣。4月9日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢?ldquo;打詐隊(duì)”民警在一間出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人侯某抓獲，并繳獲作案用的臺(tái)式電腦和平板電腦7臺(tái)、手機(jī)8部、銀行卡4張。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人侯某對(duì)自己多次實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

電信詐騙犯罪科技含量高，團(tuán)伙組織嚴(yán)密，多為跨區(qū)域作案。犯罪分子通常采用甲地辦卡、乙地設(shè)點(diǎn)、丙地實(shí)施詐騙的手段作案，偵破難度較大。“打詐隊(duì)”立足“分秒必爭(zhēng)，以快制快”，運(yùn)用專業(yè)手段，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，強(qiáng)化專案經(jīng)營(yíng)和系列案件觀察，綜合提升打擊能力。

網(wǎng)上交易頻頻中招

3月20日，市民郜某上網(wǎng)時(shí)突然發(fā)現(xiàn)一條可提供手機(jī)定位服務(wù)的信息。突發(fā)奇想的他通過QQ與對(duì)方取得了聯(lián)系。接下來，對(duì)方以提供定位服務(wù)軟件需要交納保證金等為由，通過支付寶掃碼二維碼的方式騙走郜某1600元錢。

案發(fā)后，“打詐隊(duì)”民警與網(wǎng)警配合，經(jīng)過大量細(xì)致的偵查工作，于4月11日上午在河北省張家口市金橋人力資源中心將犯罪嫌疑人郭某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲作案用的電腦2臺(tái)、手機(jī)1部。

隨后，民警對(duì)郭某的手機(jī)支付寶和QQ轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行查詢，初步偵破案件20余起。目前，犯罪嫌疑人郭某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

而市民李某則是因輕信所謂的“淘寶刷單”，一天之內(nèi)就被人騙走5000多元錢。李某平常上班不忙，有較多的閑暇時(shí)間。3月24日，李某在網(wǎng)上進(jìn)入了一個(gè)兼職交流群，添加了群內(nèi)的一名QQ好友。對(duì)方稱，李某可以兼職淘寶刷單，每天可收入百元。李某只需要在指定的網(wǎng)站上刷單就行。

結(jié)果可想而知。通過掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼，李某當(dāng)日分8次轉(zhuǎn)賬，給對(duì)方匯去了5400元錢。當(dāng)李某要求對(duì)方退款并給自己提成時(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己已被對(duì)方拉黑。

接到報(bào)案后，“打詐隊(duì)”民警第一時(shí)間介入案件并趕赴福建省安溪縣。4月12日，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢?ldquo;打詐隊(duì)”民警在一間民房?jī)?nèi)將正在睡覺的犯罪嫌疑人汪某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲作案用電腦2臺(tái)、手機(jī)6部、銀行卡12張。民警順藤摸瓜，連帶破案20余起。犯罪嫌疑人汪某對(duì)其多次詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

詐騙金額觸目驚心

幾天前，市區(qū)一名女性在網(wǎng)上因購買所謂的彩票號(hào)碼被騙。“打詐隊(duì)”民警通過種種努力，抓獲兩名嫌犯（本報(bào)曾報(bào)道）。民警在犯罪嫌疑人的家里進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)了大量的作案工具及巨額現(xiàn)金。

“電視劇《人民的名義》中，貪污犯滿屋的金錢我只是在電視上看到，但現(xiàn)實(shí)版的詐騙現(xiàn)金之多，我可是親眼見到了。” “打詐隊(duì)”民警于翔說，“長(zhǎng)這么大，真的還沒有見過那么多的錢。”

“為了清理現(xiàn)場(chǎng)作案工具，固定證據(jù)，我們8名公安民警，用了兩個(gè)多小時(shí)，才清理完畢。”市公安局民警楊鵬說。

在清點(diǎn)贓款的時(shí)候，犯罪嫌疑人張某某的電話不停地響起。民警示意張某某接電話，聽到是詐騙團(tuán)伙打來的電話，民警讓嫌疑人趕緊去取詐騙成功的錢。

700多張卡，對(duì)準(zhǔn)的上家有40多個(gè)詐騙團(tuán)伙。在警方清點(diǎn)現(xiàn)金的時(shí)候，嫌疑人的電話幾乎要被打爆。

“從電話里可以聽出來，詐騙團(tuán)伙的上家，有男的有女的，有老的有少的，打電話讓取錢。”楊鵬說，“你想一想，現(xiàn)在電信詐騙有多猖狂，所以，我們的工作不能有絲毫懈怠。”

由于張某某的電話不停地響，民警將張某某的電話調(diào)成了靜音。當(dāng)清點(diǎn)完現(xiàn)金的時(shí)候，嫌疑人的手機(jī)有106個(gè)未接來電，86條短信，全是敦促他趕緊去取錢的。

“如果我們把案件早一點(diǎn)偵破，老百姓就少一點(diǎn)兒損失。”作為反電信詐騙戰(zhàn)線上的老同志，“打詐隊(duì)”負(fù)責(zé)人胡凱說，“這個(gè)案子，如果我們當(dāng)時(shí)晚一點(diǎn)偵破，65萬元就被嫌疑人取走了，這僅僅是犯罪嫌疑人一天中詐騙到的錢財(cái)。你可以想象，晚抓捕犯罪嫌疑人一天，不知道又有多少人會(huì)遭到電信詐騙。”

預(yù)防詐騙   警方有“秘籍”

電信詐騙犯罪不同于傳統(tǒng)的詐騙犯罪，作案人沒有面對(duì)面地接觸受害人，而是利用現(xiàn)代通信技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)，通過各種手段誘騙受害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬獲取非法利益。我市公安機(jī)關(guān)既要打得準(zhǔn)、打得狠，又要防得嚴(yán)、捂得牢，在這種非直接接觸性詐騙案件中捂住市民的“錢袋子”，不給犯罪分子可乘之機(jī)。

2016年12月20日，最高人民法院等三部門發(fā)布了《關(guān)于辦理電信詐騙等刑事案件使用法律若干問題的意見》，再度明確，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙的，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元以上的可判刑，詐騙公私財(cái)物價(jià)值50萬元以上的，最高可判無期徒刑。

市公安局打擊詐騙專業(yè)隊(duì)民警結(jié)合工作實(shí)際，給出了三個(gè)防騙秘籍：

第一，銀行、公安系統(tǒng)的電話都有官方平臺(tái)，騙子在說您的賬戶涉及洗錢罪或提醒您賬戶不安全要轉(zhuǎn)移到安全賬戶，或者是說要轉(zhuǎn)到公安局、銀行等平臺(tái)時(shí)，其實(shí)是不可能的，因?yàn)楣簿趾豌y行各自有不同的系統(tǒng)與平臺(tái)，不可能直接轉(zhuǎn)賬。

第二，加強(qiáng)保密意識(shí)，防止個(gè)人家庭信息外泄。市民要增強(qiáng)保密意識(shí)，不要輕易將個(gè)人信息、卡號(hào)、存款密碼等告訴他人，不要輕易在網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員、參與活動(dòng)等，更不要按照陌生人的指令以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。

第三，遇到可疑情況要多與親戚朋友商量，發(fā)現(xiàn)被騙要及時(shí)撥打110報(bào)警，并存留轉(zhuǎn)賬憑證、短信記錄等證據(jù)，如需轉(zhuǎn)賬一定要通過正規(guī)渠道核實(shí)賬戶信息。