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建行駐馬店三項措施防控網絡欺詐風險

2015-07-20 11:42 來源：駐馬店網責任編輯：wq

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摘要：駐馬店網訊（通訊員王俊）今年以來,建行駐馬店分行將防控網絡欺詐工作納入“固本工程”重要內容，深入組織開展貫徹落實工作，強調將學習成果轉化為合規經營、穩

駐馬店網訊（通訊員 王俊）今年以來,建行駐馬店分行將防控網絡欺詐工作納入“固本工程”重要內容，深入組織開展貫徹落實工作，強調將學習成果轉化為合規經營、穩健運行的實際行動。針對欺詐案件的新形態，進一步加強“人防+機控”雙層堵截，切實提升反欺詐、防風險能力，從源頭防控聲譽風險。

該行一是加強網點預案建設。統一預案格式和要素，把犯罪觸警形態、處置原則要點、處置流程方法等預案重點內容，加以明確和規范。堅持以崗定責，避免“事隨人走”，提高了堵截成功率。二是加強反欺詐預案演練。組織所轄網點制定預案演練計劃；利用監控平臺每年組織兩至三次預案演練檢查。三是完善客戶開戶風險管控。在全轄配備二代證鑒別儀和聯網核查電腦，杜絕假證開戶；建立可疑名單庫等。

責任編輯：wq

(原標題：駐馬店網)

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