安徽“出國中介涉詐騙1900萬” 受害者500多人

　  昨日，合肥市中級人民法院審理了安徽瑞泰出入境服務有限公司(下稱“安徽瑞泰公司”)實際負責人蔣曉兵涉嫌合同詐騙一案。受害者達500多人，旁聽席內座無虛席。檢方指控，蔣曉兵作為安徽瑞泰公司的常務副總經理和實際負責人，涉嫌合同詐騙約1900萬。不過，蔣曉兵自稱“傀儡”，對安徽瑞泰公司沒有實際控制力，且不清楚詐騙的情形。因案情復雜，法庭將擇日宣判。

　　［講述］對農民工夸口“年賺幾十萬”

　　昨日上午9點，合肥市中院第一法庭外的走廊上擠滿了前來旁聽該案的受害人。他們向記者表示，都是在2014年至2015年上半年得知安徽瑞泰公司宣稱可以辦理出國打工的業務，“說我們出去打工一年可以掙幾十萬”。

　　受害者趙師傅是專程從安慶趕來的。他是農民，沒有任何技術特長。安徽瑞泰公司的業務員告訴他“沒技術不要緊，只要能吃苦，都能掙到大錢。”心動之下，趙師傅和安徽瑞泰公司簽了出國勞務合同，交了4萬多元，“說是可以去加拿大打工”。可等了一年多，他才知道上當受騙了。

　　9點20分，案件正式開庭審理。在兩名法警帶領下，身穿深色外套的蔣曉兵走入法庭。他個子不高，回答法官提問時聲音洪亮，條理清晰。

　　［指控］涉嫌詐騙金額當庭增加1.9萬

　　今年30歲的蔣曉兵是四川省安岳縣人，大學文化。檢察機關指控，2010年11月，蔣曉兵進入中港集團董事長鐘波在境內實際控制的四川加海出入境服務有限公司工作，該公司以為客戶辦理出境勞務業務為名，欺騙客戶簽訂合同并繳納中介費用。

　　2014年4月，蔣曉兵注冊成立安徽瑞泰公司，擔任常務副總經理，全面負責公司日常工作。 2014年1月至2015年4月，蔣曉兵通過網絡媒介等方式宣傳安徽瑞泰可以辦理境外安排勞務業務，并以高薪待遇吸引、欺騙客戶前來咨詢出國務工事宜，先后與客戶簽訂中介合同，欺騙客戶繳納中介費用。案發前，500余名被害人被騙中介費用近1900萬元。庭審時，檢方指控蔣曉兵實際涉嫌詐騙的犯罪金額比起訴書指控多了1.9萬元。

　　［自辯］30歲負責人自稱“傀儡”

　　按照蔣曉兵的辯解，安徽瑞泰公司只是中港集團的一顆棋子，自己也只是集團公司的一個傀儡。

　　蔣曉兵說，2013年底，中港集團為了拓展業務，安排他與多名員工到合肥籌建會員公司。盡管掛著常務副總經理的頭銜，但自己對安徽瑞泰公司并沒有實際控制權，尤其是在財物和人事任免方面沒有一丁點決定權，“安徽瑞泰公司的財物都是與總公司直接對接的，錢款轉到總公司指定的銀行賬戶”。蔣曉兵說，集團公司對安徽瑞泰公司控制極其嚴格，“所有的財務花銷都要提前申報”。法官追問“10塊錢也要申請嗎？”蔣曉兵稍稍停頓了下，“是的，要向總公司申請”。

　　蔣曉兵說，安徽瑞泰公司平常的業務就是招攬客戶簽合同，所有合同都是按照中港集團要求制定的，“至于后期如何服務客戶我們不太清楚”。根據他的描述，與安徽瑞泰公司簽訂合同后，客戶將資金匯入指定賬戶，但相關錢款最終都轉入了集團公司。

　　庭審中，檢察官出具的證據顯示，案發前，安徽瑞泰公司賬戶上最后一筆200多萬元的大額資金被轉走。后來，這些賬戶被凍結時，賬面上一般只有幾千元。

　　對于公司的經營異常狀況，蔣曉兵其實已有察覺。他當庭表示，2015年3月份已意識到公司有問題，選擇了辭職。蔣曉兵離職后，中港集團又委派了兩個負責人過來，“到4月28日公司已經沒人管理了，我就讓員工報警了”。證據顯示，去年5月1日，蔣曉兵在重慶機場被抓獲歸案。當時，他正準備乘坐飛往合肥的航班。蔣曉兵稱，他是準備回合肥投案自首的。

　　［焦點］是個人犯罪還是單位犯罪？

　　蔣曉兵說，自己還是想幫務工者出國打工的，但不知道中港集團的真正目的是騙錢，“我的法律意識淡薄，意識到公司存在問題時沒有向公安機關報案，而是選擇辭職”。蔣曉兵認為，自己是在自首的路上被抓獲的，主動交代事實，認罪悔罪，希望獲得輕判。辯護律師認為，蔣曉兵不是安徽瑞泰公司的實際控制人，該案是單位詐騙，不是個人詐騙。

　　公訴人反駁，安徽瑞泰公司從成立開始就是為了詐騙。蔣曉兵是公司的資深員工，在詐騙團伙里因為業績突出才被提拔，平日所得的薪資獎金都是被害人的血汗錢，“公司各部門都是合作詐騙，不存在不知情”。公訴人建議法院判處蔣曉兵10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處沒收全部財產。

　　［揭秘］2000元找留學生假扮雇主

　　為了忽悠客戶，安徽瑞泰公司曾召開海外雇主見面會，讓海外雇主與客戶面對面交流。然而，這些“海外雇主”都是他們找來外國留學生冒充的。活動結束后，安徽瑞泰公司支付每個外國大學生2000元酬勞。庭審中，檢方當庭播放了海外雇主見面會錄制的視頻。當時，蔣曉兵主持講話，宣傳公司實力雄厚，能夠辦理出國勞務等事項。

　　對于這段視頻證據，蔣曉兵稱對總部人員的一些做法并不清楚，但他承認安徽瑞泰公司對投資、技術移民和出國勞務都進行了宣傳。

　　不過，證據表明，安徽瑞泰公司只取得了公安部門的因私出入境許可，未取得商務部門頒發的對外勞務的中介資質，是不能辦理出國勞務業務的。

　　［真相］從未幫一人辦過出國勞務

　　員工楊某的證言稱，安徽瑞泰公司的客戶主要是合肥市三縣的農民工，“技術移民對托福和雅思要求那么高，他們怎么可能達到要求？”安徽瑞泰公司制作了一大批宣傳資料，介紹了很多成功移民的案例，這些“成功案例”都是杜撰的。事實上，即便在安徽瑞泰公司內部，員工也根本不知道如何辦理技術移民，“公司也沒有辦理技術移民的部門”。中港集團曾經為一名客戶辦理了旅游簽證，但出國找不到工作。為了安撫這名客戶，就把他安排在安徽瑞泰公司工作，但要求他宣傳自己成功進行了技術移民。

　　蔣曉兵稱，與500多名受害人簽訂合同后，“客戶的資料都堆放在公司辦公室里”。檢方出具的證據也表明，安徽瑞泰公司沒有為一名客戶成功辦理過出國勞務業務。