工行駐馬店分行扎實做好反洗錢工作

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 李向鋒）今年以來，工行駐馬店分行認真落實省行反洗錢工作要求，加強制度規(guī)程培訓，細化考核激勵辦法，深入開展反洗錢宣傳活動，著力提升反洗錢工作水平。

加強制度培訓。工行駐馬店分行利用班后時間，組織反洗錢管理人員和骨干人員集中學習反洗錢各項規(guī)章制度與操作規(guī)程，通過持續(xù)強化培訓，增強員工履職盡責能力，為落實反洗錢工作提供保障。

強化宣傳工作。該行利用多個場合、多種渠道向客戶大力宣傳反洗錢知識，進一步擴大客戶的知曉面和支持面，為有效推進反洗錢工作創(chuàng)造了良好條件。一方面統(tǒng)一在網(wǎng)點電子屏上宣傳反洗錢知識外，大堂經(jīng)理正面宣傳、柜面日常宣傳、發(fā)放宣傳折頁等多種形式，積極開展反洗錢宣傳教育活動。另一方面組織人員走向街頭、社區(qū)，設(shè)立宣傳咨詢臺，懸掛宣傳條幅，發(fā)放宣傳單等，擴大和強化了反洗錢宣傳氛圍。

　　強化培訓工作。為了提高反洗錢從業(yè)人員履職能力，采取視頻會議、晨會等多種形式，認真學習反洗錢法律規(guī)章制度和反洗錢工作技能。同時利用每周中層例會，每月案防內(nèi)控工作例會，對網(wǎng)點主任、現(xiàn)場管理人員進行反洗錢培訓，著重對當前反洗錢工作面臨的形勢，重點和要求進行通報，促進反洗錢工作能力進一步提高。

強化崗位履職。根據(jù)省行反洗錢工作指導意見，明確相關(guān)人員的考核指標，將反洗錢工作納入內(nèi)控管理體系，對于可疑交易及時上報上級行和當?shù)厝嗣胥y行，做到數(shù)據(jù)準確按時上報。每月進行一次全面檢查，加大工作質(zhì)量的考核，有效提高了員工對反洗錢工作的積極性和主動性。客戶開立結(jié)算賬戶時，嚴格按照實名制的有關(guān)規(guī)定審核客戶填寫開戶資料真實性、完整性和有效性，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查證件的真實性，留存開立結(jié)算賬戶申請書以及相關(guān)資料。