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工商銀行駐馬店分行強化管理和監(jiān)測

2016-07-06 15:05 來源:駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯:wq
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摘要:駐馬店網(wǎng)訊(通訊員 李向鋒)工行駐馬店分行精密部署、協(xié)調(diào)推進,明確分工、細(xì)化責(zé)任,深入開展防范處置非法集資詐騙宣傳活動,通過防范處置非法集資和電信詐騙宣傳,提高民

駐馬店網(wǎng)訊(通訊員 李向鋒)工行駐馬店分行精密部署、協(xié)調(diào)推進,明確分工、細(xì)化責(zé)任,深入開展防范處置非法集資詐騙宣傳活動,通過防范處置非法集資和電信詐騙宣傳,提高民眾打擊和處置非法集資、電信詐騙認(rèn)知辨識能力,有效遏制非法集資和電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。

細(xì)化員工行為管理。該行圍繞本專業(yè)、本地區(qū)“防非”工作重點環(huán)節(jié),制定明確的工作措施,形成規(guī)范化、長效化“防非”工作管控機制。健全客戶經(jīng)理行為風(fēng)險日常管理,針對員工參與非法集資風(fēng)險不斷完善員工行為排查工作機制和制度,著力開展員工行為排查工作,加強員工行為管理,重點關(guān)注重要崗位人員、內(nèi)退和在編不在崗員工,有效堵截員工行為引發(fā)的輸入性和傳染性風(fēng)險。

加強異常資金流向監(jiān)測分析。非法集資多以高息為誘餌,以欺詐為手段,最終卷款潛逃,往往涉案金額巨大、涉及受害人眾多、直接侵害了廣大人民群眾的切身利益,該行拓寬監(jiān)測排查渠道,深化監(jiān)督檢查和系統(tǒng)監(jiān)測雙線排查管理機制,強化非法集資風(fēng)險監(jiān)測分析工作,依托反洗錢、業(yè)務(wù)運營風(fēng)險管理等信息化平臺,加大對高風(fēng)險資金異動情況進行監(jiān)測、分析和評估,加強非法集資監(jiān)測預(yù)警工作,有效維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

提升金融服務(wù)能力。該行通過信貸政策、業(yè)務(wù)組合和產(chǎn)品機制的優(yōu)化創(chuàng)新,挖掘綜合服務(wù)潛力,以更豐富的產(chǎn)品、更便利的服務(wù)、更創(chuàng)新的模式,滿足和引導(dǎo)金融服務(wù)需求,營造防范打擊非法集資活動的良好氛圍,通過源頭發(fā)力,進一步推進存量移位與增量并軌管理,做好新增和存量移位信貸資源的統(tǒng)籌配置,科學(xué)規(guī)劃信貸布局,加大對實體經(jīng)濟的支持力度,樹立良好的企業(yè)品牌形象。

合理處置“涉非”信息處置。該行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,加強“涉非”信息處置,及時掌控和化解非法集資相關(guān)風(fēng)險,對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)存在非法集資嫌疑的客戶信息,及時納入外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng),加強跟蹤分析,強化風(fēng)險把控,對“涉非”多發(fā)性、源頭性問題和風(fēng)險隱患及時預(yù)警,開展風(fēng)險處置和再排查,做到制度執(zhí)行有度,監(jiān)督檢查有痕,整改問責(zé)有力,實現(xiàn)“防非”工作關(guān)口前移。

責(zé)任編輯:wq

(原標(biāo)題:駐馬店網(wǎng))

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