建行駐馬店分行 “四項堅持”推進反洗錢工作

 本報訊 （通訊員 徐登云）近期，建行駐馬店分行按照上級監管部門要求，不斷加強反洗錢工作，全力防范反洗錢合規風險。

該行一是堅持利用新渠道，結合新一代系統上線契機，從新一代反洗錢信息系統、信貸業務流程、涉恐資產凍結、洗錢風險自評等方面入手，完善反洗錢集中模式下的各項規章制度管理并建立制度庫。二是堅持業務發展與洗錢風險防控并行推進，加強對異常交易的監測分析，利用反洗錢智能監測系統做好重點可疑交易報告工作。三是堅持重點領域防范，落實客戶、產品、服務、機構洗錢風險評估工作要求，在電子渠道應用及信用卡、貸款等業務準入方面強化對高風險客戶的控制，拓展洗錢風險信息在業務中的應用。四是堅持宣傳督導落實，利用晨會夕會、反洗錢專欄、微信平臺等渠道，加大對最新監管政策和重要管理制度的解讀，持續開展形式多樣、因人制宜、注重實效的反洗錢宣傳活動，提高員工和社會公眾的風險防范意識。