中國銀行駐馬分行開展反洗錢綜合治理工作

本報訊 （記者 李小龍）為進一步加強反洗錢管理工作，提高反洗錢工作的有效性，根據《中國銀行河南省分行反洗錢綜合治理工作方案》和監管部門要求，近日，中國銀行駐馬店分行扎實開展了反洗錢綜合治理工作。

設立組織框架。該行領導高度重視反洗錢綜合治理工作，成立了反洗錢綜合治理工作領導小組，明確牽頭部門，要求各部門嚴格按照反洗錢治理方案進行工作，及時報送階段性報告及總結報告。

突出重點領域。抓住三大領域（客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告報送和制裁合規風險管理）、，突出八個環節（客戶初次身份識別、客戶持續身份識別、客戶身份重新識別、辦理代理業務、辦理一次性業務、客戶風險等級管理、大額可疑交易報告和制裁合規高風險業務管理）等重點領域進行檢查治理。

加強宣導檢查。召開反洗錢工作委員會會議及反洗錢綜合治理推進會，對反洗錢綜合治理工作進行安排，要求業務經理將綜合治理重點傳達至每個員工，教育員工嚴格遵守規章制度，同時不定期對各網點的培訓記錄及內控合規登記簿進行檢查，保證反洗錢知識培訓到位。