中原銀行駐馬店廣場支行 成功攔截萬元電信詐騙

駐馬店網訊（記者 蔣丹陽 通訊員 孔思琦）近日，中原銀行駐馬店廣場支行收到驛城區反詐中心發來的一封表揚信，信中高度肯定了該支行員工敏銳的風險意識和專業的風險處置能力。該支行通過高效的警銀協作機制，成功攔截了一起涉案金額達1萬元的電信網絡詐騙案件，切實保護了客戶資金安全。

據悉，5月13日，客戶宋某在該支行開立銀行卡。5月28日，宋某賬戶收到一筆來自省外的1萬元匯款。5月29日，宋某到支行要求全額支取現金。工作人員在辦理過程中，憑借自身反詐敏感度和日常風險排查經驗，判斷此筆交易存在明顯可疑性，便拒絕了客戶的取款要求。面對拒絕，宋某情緒激動，反復強調取款的迫切性，并當場出示轉賬回單，撥通所謂匯款人的電話進行確認。然而，這些看似充分的證據并未打消工作人員的警惕性。

該支行工作人員以“需向屬地反詐中心進一步核查確認”為由，耐心向客戶說明潛在風險，堅持拒絕了取款申請。這一關鍵決策為后續聯動處置爭取了寶貴時間。該支行迅速向驛城區反詐中心說明情況。經核查確認，該筆資金確系涉案詐騙資金，并成功予以攔截。

此次事件是該支行與驛城區反詐中心緊密協作、高效聯動的生動體現。表揚信特別肯定了工作人員在復雜情況下表現的高度責任感、專業能力和堅決執行力，尤其能夠頂住客戶壓力，堅持風險為本原則，為公安機關最終攔截資金、挽回損失奠定了堅實基礎。

據悉，該支行將持續深化與公安機關的合作，不斷優化風險防控流程，提高全員反詐技能和應急處置能力，筑牢金融安全防線，切實守護好群眾錢袋子。