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工行駐馬店分行加強智能終端管理

2017-06-13 11:18 來源：駐馬店網責任編輯：wq

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摘要：駐馬店網訊（通訊員韓旭）針對社會上不法分子利用銀行卡進行詐騙、洗錢活動的案件時有發生，工行駐馬店分行加強智能終端管理，從源頭做起，防范風險，保障業務穩健運行。加

駐馬店網訊（通訊員韓旭）針對社會上不法分子利用銀行卡進行詐騙、洗錢活動的案件時有發生，工行駐馬店分行加強智能終端管理，從源頭做起，防范風險，保障業務穩健運行。

加強帳戶開立的管理，認真落實帳戶實名制和客戶身份識別要求，確保帳戶開立資料、聯網核查記錄真實完整。對于無合理理由開立的異常帳戶嚴加審查，重點加大持異地身份證件通過智能設備開戶的防范力度，從嚴審查。凡對客戶相貌特征存在疑義難以確認身份的，要求客戶進一步提供佐證進行輔助核實，必要時網點拒絕客戶開戶申請。

強化對可疑帳戶和可疑行為的的風險防控，增強對可疑行為預警的敏感性。對反洗錢、運營風險系統以及上級行反饋的可疑帳戶和交易，網點及時聯系客戶進行核實，經核實為可疑的，網點采取換卡、止付、暫停非柜面交易等防控措施。

加強智能終端管理，提高審核人員的履職能力。為防范冒名開戶，保證該行的權益不受侵犯，支行對網點的智能終端的管理進一步提出要求,要求網點負責人每周須對智能終端的異地開卡情況進行檢查，要求現場審核人員如發現假冒辦卡的，要及時上報。支行風險部采取不定期抽查方式，調取智能設備異地辦卡影像，檢查履職情況。

責任編輯：wq

(原標題：駐馬店網)

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