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工行駐馬店分行構筑電子銀行“反洗錢”防線

2017-06-27 09:23 來源：駐馬店網責任編輯：fl

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摘要：工行駐馬店分行加大電子銀行“反洗錢”工作力度，認真按照省行及本部內控合規部的要求，不斷嚴格規范內控管理，建立、健全反洗錢工作監督檢查、內控防范機制，構

工行駐馬店分行構筑電子銀行“反洗錢”堅強防線

工行駐馬店分行加大電子銀行“反洗錢”工作力度，認真按照省行及本部內控合規部的要求，不斷嚴格規范內控管理，建立、健全反洗錢工作監督檢查、內控防范機制，構筑電子銀行“反洗錢”的堅強防線。

加大電子銀行業務反洗錢檢查力度。業務檢查是促進電子銀行內控合規建設的重要手段，該行積極配合省行及內控合規部門的業務檢查，對檢查出的問題進行積極整改、深挖根源，促進電子銀行業務的健康發展。

作為電子銀行渠道反洗錢的重點，該行嚴格加強網上銀行開戶審批流程，把好源頭關口。要求經辦人員必須認真審核企業法人資格及辦理的真實意愿，規范辦理注冊及變更業務。同時特別關注個別企業網上銀行交易額頻繁、交易量大的現象，并對其進行分析，及時了解其資金動向，努力通過對異常情況的監控，切實防范客戶利用網銀渠道洗錢。

加強事前控制，嚴格設置企業網銀公轉私交易限額。依據上級行關于企業網銀公轉私交易限額設置功能和相關管理規定，結合客戶實際情況，對符合設置公轉私交易限額的企業網銀客戶進行設置。

（韓旭）

責任編輯：fl

(原標題：駐馬店網)

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