香港海關偵破8.8億港元洗黑錢案

2020-12-16 17:26 來源：新華社責任編輯：劉銀霞

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摘要：海關人員根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕3男1女，并凍結涉案持牌金錢服務經營者約1600萬港元銀行戶口結存，暫時吊銷其經營牌照。被捕的4人為這家金錢服務經營商的3名職員及1名離岸公司董事。

新華社電（記者丁梓懿）香港海關15日表示，近日成功瓦解一個涉及金錢服務經營者（即匯款代理人和貨幣兌換商）及離岸公司的疑似洗黑錢集團，涉案款項達8.8億港元，拘捕4人。

海關于今年年中開始鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查后，12月9日出動40多名海關人員，突擊搜查了相關4處住所、1間辦公室和1家持牌金錢服務經營者。海關人員根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕3男1女，并凍結涉案持牌金錢服務經營者約1600萬港元銀行戶口結存，暫時吊銷其經營牌照。

被捕的4人為這家金錢服務經營商的3名職員及1名離岸公司董事。

責任編輯：劉銀霞

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